白支举做好反措并马鞍山太行多洗钱工作

完整、马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太

三是白支定期开展商户排查，核实清退高风险商户，行多洗钱确保客户信息和交易信息真实、措并严格落实反洗钱工作要求，好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。补录商户信息，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太

白支
多措并举，行多洗钱要求全员做好客户识别工作，措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，促进反洗钱工作有效开展。马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，推动商户业务高质量稳健发展。提高反洗钱风险防控，规避风险，排查可疑交易，防范化解业务风险和案件隐患，守好风险防控第一道防线。

一是加强人员反洗钱工作管理，合规，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查问题商户，严禁出租出借买卖银行卡，排查商户收单业务，大厅内摆放反洗钱宣传折页，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，向开卡客户介绍银行卡使用规范，询问银行卡开户客户开卡目的，