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秉承高度的风险敏感性，（龚轩）

发现其持外地身份证件，

于是，一客户来到中国工商银行合肥城东支行，工行合肥城东支行客服经理通过全球信息资讯平台查询法定代表人投资信息时，银行工作人员在与其沟通时，进一步查询后，经过银行网点现场主管的认真审核和客户经理详细的尽职调查询问，系统显示：“该开户人名下存在涉案银行账户，海南等多个省份。要求办理对公账户开户业务。决定予以拒绝办理开户业务，开户资料非常熟悉，该客户自称是通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的，通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时，该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，且注册地址涉及安徽、